Группировка Черных брокеров

:  Предводителя «Черных брокеров» взяли под арест. Эта преступная группировка сумела вывести из страны более 100 миллиардов рублей. В ее составе были профессиональные представители фондового рынка, у многих из них была лицензия на депозитарную и брокерскую деятельность. Возглавлял ее Роман Недялков, который уже был неоднократно судим за экономические преступления. «Черные брокеры» сумели через свои счета в 2011 году перевести за границу свыше 100 миллиардов рублей. В структуру операций мошенников попали многие депозитарные компании, отраслеобразующие банки и биржи. В итоге преступников удалось задержать с поличным при попытке кражи 3,2 миллиардов рублей. У них было изъято более 20 печатей, серверы с информацией, 100 ключей банк-клиент и черновая бухгалтерия.

Уже известно, что все средства поступали на счета фирм-однодневок. После этого они были перечислены на счета инвестиционных компаний для покупки ценных бумаг. Затем они перечислялись на оффшорные фирмы, которые затем отправляли их на счета банков в Прибалтике. В итоге данных махинаций ущерб государству составил порядка 15 миллиардов долларов.

comments powered by HyperComments

Также читайте